Tag: riciclaggio
14 arresti per riciclaggio a Padova
Padova - La Guardia di Finanza di Padova ha eseguito 14 ordinane di custodia cautelare e diversi sequestri di denaro depositato in banche, anche...
Agon Channel , fermato a Londra l’editore Francesco Becchetti
Londra - Il patron di Agon Channel, Francesco Becchetti, sarebbe stato fermato in Inghilterra dove è in corso un'indagine per falso in documentazione e...
Ndrangheta, sequestro di beni per 20 milioni a Massa
La Spezia - Operazione contro la Ndrangheta nella zona dello Spezzino e di Massa Carara. La Direzione Investigativa anti mafia di Genova ha ordinato...
Sequestro da 20 milioni di euro della Dia di Genova
Genova - Un sequestro di beni per oltre 20 milioni di euro è stato ordinato dalla Dia nei confronti di un imprenditore di Massa.
Tre...
Bari – Getta 620.000 € dalla finestra: denunciato per riciclaggio
Bari - Non appena ha visto arrivare i Carabinieri in casa sua per un controllo, preso dal panico, ha gettato dalla finestra 620.000 Euro....
Bari – Getta 620mila euro dalla finestra, denunciato per riciclaggio
Ceglie del Campo (Bari) - Quando ha visto arrivare i carabinieri ha aperto la finestra ed ha gettato due borsoni contenenti 620mila euro in...
Genova – Tentava di imbarcarsi per il Nord Africa con Ferrari...
Genova - Si stava imbarcando con una Ferrari su un traghetto per il Nord Africa e la sua presenza non è passata inosservata. Un...
Genova – Faccendiere siriano condannato per maxi evasione
Genova - Avrebbero frodato il Fisco italiano per 2 milioni e centomila euro e sono stati condannati dal tribunale di Genova. Si tratta di...
Calcio – Arrestato Giampietro Manenti presidente del Parma
Milano - La guardia di finanza ha arrestato il presidente del Parma Giampietro Manenti su disposizione della procura di Roma che indaga sul presunto...
