Genova – Oltre 60mila euro nascosti in un pupazzo di peluche e pronti per passare la dogana per essere trasferiti all’estero senza essere dichiarati e di provenienza “sospetta”. La Guardia di Finanza di Genova ha scoperto alcuni passeggeri in partenza via nave per il Marocco e che trasportavano denaro contante sopra il massimo consentito di 10mila euro e senza dichiararlo preventivamente.
Passeggeri che cercavano di partire per il Nord Africa nascondendo denaro contante non dichiarato alla “dogana”.
Nel corso delle quotidiane attività di contrasto al traffico illecito di valuta, il personale dell’Ufficio delle Dogane (ADM) di Genova – Reparto Viaggiatori di Ponte Andrea Doria – insieme ai militari e all’unità cinofila della Guardia di Finanza di Genova, ha intercettato 107.676,04 euro in contanti non dichiarati.
I fondi sono stati rinvenuti tra gli effetti personali di alcuni passeggeri in partenza per il Marocco.
La normativa vigente (D.Lgs. 195/08 e successive modifiche) impone l’obbligo di dichiarazione doganale per il trasporto di valuta pari o superiore a 10.000 euro.
A seguito dei controlli, sono stati emessi i seguenti provvedimenti:
• tre verbali con oblazione immediata: estinti con il pagamento contestuale di complessivi 2.637,00 euro.
• un verbale di sequestro amministrativo: applicato su una somma di 35.059,00 euro.
L’operazione ha registrato un picco di criticità quando una passeggera è stata scoperta con 60.085,00 euro
abilmente occultati all’interno di un pupazzo di peluche di Winnie the Pooh.
Considerate le modalità di occultamento e la sussistenza di specifici profili di rischio, le autorità hanno applicato le recenti disposizioni sul trattenimento temporaneo della valuta (Art. 3-bis del D.Lgs. 195/08).
Oltre al sequestro della quota di legge, sono stati temporaneamente trattenuti ulteriori 25.026,00 euro per consentire i necessari accertamenti sulla provenienza del denaro.
L’operazione è il frutto dell’efficace sinergia tra l’analisi dei rischi svolta dal personale ADM, l’esperienza sul campo dei militari della Guardia di Finanza e l’apporto fondamentale del cash-dog dell’unità cinofila.
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